现代支付领央行罚单

中国人民银行成都分行公布的一则行政处罚信息公示表显示,现代金融控股(成都)有限公司(简称“现代支付”)存在两项违规行为领央行18万元罚单。

行政处罚决定书文号“成银罚字〔2021〕1号”显示,现代支付因存在“1.违反商户管理规定;2.违反清算管理规定。”违法违规行为,中国人民银行成都分行对其给予警告并处以18万元罚款。

此次处罚,作出行政处罚决定日期为2021年1月26日。

 值得注意的是,上述罚单为中国人民银行成都分行开出今年以来首张“罚单”。

 对于现代支付而言,除了此次总部被罚以外,其山西分公司也因存“反洗钱类”违法违规行为领到的央行罚单近期被披露出来。

 中国人民银行太原中心支行行政处罚信息公示表显示,现代金融控股 (成都)有限公司山西分公司因存在“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为,被罚款20万元。

 时任现代金融控股(成都)有限公司山西分公司高级管理人员赵旭炜,对现代金融控股(成都) 有限公司山西分公司“未按规定履行客户身份识别义务”的违法违规行为,负有直接责任,被罚款1万元。

 不过此次罚单实际上属于陈年旧账,作出行政处罚决定日期为2016年11月11日。

据其官网介绍,现代支付是由全国现代金融控股有限公司独立投资的全资子公司,于2010年在成都注册成立,注册资本1亿元人民币,全国拥有30余家分公司,服务客户超过1000万。集团公司全国现代金融控股有限公司是经国务院批准设立的股份制企业,注册资本10亿元人民币,总资产近600亿元。

支付查显示,现代支付于2011年12月获中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型涵盖互联网支付(全国)、银行卡收单(除吉林省、青岛市以外地区)。现代支付于2016年12月20日获得中国人民银行准予的牌照续展通知,有效期至2021年12月21日。

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