多家银行被约谈,暂停新开对公账户!

桃源地POS机网 POS机资讯 2021-02-03 16:43:52 38 0 银行金融

近日,中国人民银行长沙中心支行召开新闻通气会,披露了湖南省2020“断卡”行动的工作情况。据统计,截至2020年末,人民银行长沙中心支行指导银行排查企业银行账户149.3万户、个人银行账户2.87亿户,分别对3.05万户企业和8.23万个人可疑账户分类采取管控措施。

湖南省“断卡”行动开展以来,在省委省政府的坚强领导下,人民银行长沙中心支行高度重视、精心组织,将打击治理工作和账户风险防控深度结合,采取了五项措施,迅速掀起金融领域打击整治非法开办和使用银行卡的强大攻势。

一是强化组织领导,精心部署安排。牵头印发《湖南省金融领域“断卡”行动工作方案》,联合省公安厅成立省金融领域“断卡”行动工作领导小组并组建专班;与省公安厅、长沙市公安局联合开展反电诈专项会议、督查、业务培训10余次,强化反电诈工作组织领导;组织银行一把手签订账户管理责任状,严格落实“谁的客户谁负责”。

二是加强联防联控,切实防范风险。开展省、市、县三级银行账户风险管理专题培训,建立直通银行网点的24小时联络群,推动辖内同业风险信息实时互通;指导湖南省账户自律机制委员会建立银行业可疑信息行业共享机制,发布拦截案例15期、421起、关注名单547人、风险提示20余次。

三是实施惩戒问责,落实主体责任。全省就账户涉案处罚银行7家、通报批评7家次、约谈115家次,对8家银行网点暂停新开户1个月;指导和督促全省涉案账户开户银行对430家营业网点、765个个人实施扣分、降级、免职等内部问责举措;与省公安厅联合印发《关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》,对96名买卖账户人员实施了惩戒。

四是强化警银联动,提升断卡合力。强化可疑线索移送,累计向公安移送异常开户547起、涉嫌违法犯罪的账户线索9157条,对存在带队开户的柜面可疑人员及时报警,公安及时出警管控。全省协助管控相关嫌疑人932人,其中103人被刑拘;联合公安对全省700多个涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防,整肃了重点网点业务秩序。

五是全面宣传警示,开展群防群治。会同公安制作开户法律责任告知书、敦促注销账户的公告,推动全省8000个网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育;组织金融机构开展线上线下宣教,覆盖群众2936万,在长沙中心支行微信公众号推送反诈反赌案例,开展有奖问答,累计点击量超10万,形成“全民防诈、联合反诈、支持治诈”的强大氛围。

下一步,人民银行长沙中心支行将继续联合公安部门,进一步做好风险排查、违规处罚、线索互推等举措,推动金融领域“断卡”行动向纵深发展,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

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