涉八项违规 畅捷通支付被重罚

桃源地POS机网 POS机资讯 2021-07-20 19:02:31 25 0 畅捷POS机

7月19日,中国人民银行营业管理部(北京)公示行政处罚信息,北京畅捷通支付技术有限公司(下称 “畅捷通”)因违规开展代收业务、为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户等原因被罚款383万元,没收违法所得6.5万元。

涉八项违规 畅捷通支付被重罚 第1张

具体来看,畅捷通支付违规行为包括:

1.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;

2.违规开展代收业务;

3.未落实特约商户检查责任;

4.交易结算管理不规范;

5.交易限额管理不规范;

6.未按规定管理特约商户档案资料,未及时更新商户信息;

7.未建立落实商户培训制度;

8.为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户。

行政处罚内容:

给予警告,没收违法所得6.500627万元,并处罚款383万元,罚没合计389.500627万元。

此外,畅捷通支付时任企业支付事业部总经理朱文珺对以下违法行为负有责任:支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;未落实特约商户检查责任;交易结算管理不规范;交易限额管理不规范,给予警告,并处罚款20万元。

实际上,畅捷通支付在今年5月已经收到了罚单。5月8日,畅捷通支付广西分公司因“未准确标识并完整发送交易信息,以确保交易信息真实、完整、可追溯以及在支付全流程中的一致性,以及特约商户收单银行结算账户管理不到位”,中国人民银行南宁中心支行对其作出罚款4万元的行政处罚。

资料显示,畅捷通支付由用友网络投资设立,成立于2013年7月,注册资本2亿元,实缴2亿元。2014年4月10日,畅捷通支付获得支付牌照,可开展互联网支付、银行卡收单业务。2020年9月14日,畅捷通支付牌照获得续展,有效期至2024年7月9日。

2016年10月,用友网络曾公告拟以1.96亿元收购畅捷通支付55.82%的股权(收购后持股80.72%)。此后的2020年7月,用友网络公告称,拟将持有的畅捷通支付80.72%的股权转让给北京用友融联科技有限公司(下称“融联科技”),作价2.98亿元,转让完成后其不再持有畅捷通支付股权。2021年3月29日,畅捷通支付完成股权转让的工商变更,用友网络退出,控股股东变更为融联科技。

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