央行巨额处罚这家支公司!嘉联、乐刷等此前亦被重罚!

桃源地POS机网 POS机资讯 2020-10-10 13:03:04 164 0 第三方支付

央行巨额处罚这家支公司!嘉联、乐刷等此前亦被重罚! 第1张

近日,央行网站公布的行政处罚决定书(银管罚〔2020〕27号)显示:

裕福支付有限公司存在9宗违法行为:

1.未按规定建立、落实预付卡业务相关制度;

2.未按规定落实商户巡检义务;

3.未按规定管理特约商户资料;

4.网络支付业务中,未及时发现处置特约商户转接支付接口的情况;

5.未按规定进行资金结算管理;

6.未按规定开展条码支付业务;

7.未按照规定履行客户身份识别义务;

8.未按照规定保存客户身份资料;

9.未按照规定报送可疑交易报告,被中国人民银行营业管理部给予警告,没收违法所得218.80万元,并处罚款1234.80万元,罚没合计1453.59万元。

此外,裕福支付有限公司副总经理、网络支付事业部总经理江洪波对其中6项违法违规行为负有责任,被中国人民银行营业管理部给予警告,并处罚款28.8万元。

9月初,央行深圳市中心支行公布了15张罚单,对2家银行、3家支付机构和10名个人予以处罚,合计罚款1372.95万元。

行政处罚信息公示表显示,对2家银行和3家支付机构罚款均超过30万元。

具体来看,嘉联支付有限公司被罚款941万元,违法行为类型包括:

未按规定建立有关制度办法或风险管理措施,与身份不明的客户进行交易,未按照规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

乐刷科技有限公司被罚款34万元,违法行为类型包括:违法行为类型包括:未按规定建立有关制度办法或风险管理措施,其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为。

深圳市快付通金融网络科技服务有限公司被罚款33万元,违法行为类型为未按规定建立有关制度办法或风险管理措施。

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