严打这四类人:将会被强制停用微信、网银支付

桃源地POS机网 POS机资讯 2020-10-20 10:12:36 208 0 金融

10月10日国务院、公安部组织召开会议

部署即日起在全国范围内开展

“断卡”行动

严打这四类人:将会被强制停用微信、网银支付 第1张

当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是因为电话卡、银行卡的管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。

很多不明真相的大学生、村民,在被开卡中介忽悠后,不惜牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡贩卖,最后被法律惩处或者信用惩戒。

近日,南宁市公布1371名非法出售、出租、出借“两卡”惩戒名单,其中包含首批1115个非法出售、出租、出借电话卡以及256个非法出售、出租、出借银行卡的单位和个人。南宁“断卡”行动开启惩戒!

当前,大量“实名不实人”银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给公安机关追查和打击带来巨大困难。今年10月10日起,南宁市全面开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动,短短数日,抓获一批贩卖“两卡”人员,有力震慑了该类违法犯罪。“断卡”除了严厉打击治理,还有一项有力措施是惩戒。

1115人列入手机卡办理黑名单

惩戒对象

南宁市公安局联合中国电信集团公司南宁分公司、中国联通集团公司南宁市分公司、中国移动集团公司南宁分公司等单位,对南宁市1115名因非法买卖电话卡涉嫌电信网络新型违法犯罪人员、涉案通信工具登记人员和单位联合实施惩戒。

其中男性809人,占72.6%,女性306人,占27.4%;18岁以下的49人,占4.4%;18-30岁645人,占57.8%,31-40岁164人,占14.7%,40岁以上257人,占23%。

惩戒内容

被惩戒人员相关信息被录入南宁市办理手机卡黑名单系统,名下保留1张手机卡,其它名下所有手机卡暂停使用,且相关被惩戒的单位和个人不得办理手机卡复通业务,不得注销原手机卡,不得新开手机卡。

严打这四类人:将会被强制停用微信、网银支付 第2张

(部分惩戒名单)

解读:再没机会豪气的说:“我换了个号码”

被惩戒对你的生活有什么影响呢?只给你保留一个手机号码,你想换个号?不行!你想新办一个号?不行!

256人5年内暂停银行账户相关业务

惩戒对象

南宁市公安局对涉及我市的非法出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位、个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的256个单位和个人已开展处置并报上级公安机关部门进行处理。

惩戒内容

受惩戒的个人5年内将被暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户。惩戒期满后,受惩戒的个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。人民银行南宁中心支行将上述个人信息移送金融信用信息基础数据库。

严打这四类人:将会被强制停用微信、网银支付 第3张

(部分惩戒名单)

解读:现金不离身的5年,不能网购的5年

受惩戒对个人有什么影响?

被惩戒的5年内,你回到了没有网络支付的“旧社会”,微信支付?没有!支付宝支付?没有!其他网络支付?通通都没有!所以身上要备足现金,眼睁睁看着别人掏出手机“嘀”一声付款完毕。

更让你难过的是,被惩戒的5年内,想网购?不行!只能找人代购,最好别人愿意收你的现金,如果别人不愿意,每请人代购一次你都得跑去银行柜面转账……

“断卡”一词似乎很陌生

但其实

这项行动与我们每个人都息息相关

甚至可能你身边就有“卖卡人员”

那么,

“断卡”指的是哪些卡?

开展这项行动的原因是什么

这个行动

会不会与我们每个人都有关?

一起往下看

“断卡”行动的前因是什么?
危害特别大
“卖卡人员”只是出卖了自己的银行卡,没有直接参与犯罪,却要动辄被卷入几十上百万元的诈骗案,看似很不值得,但其实一点也不冤!诈骗圈往往把受害人比喻成待割的“韭菜”,那卖卡人员就是亲手为骗子递上镰刀的人。
严打这四类人:将会被强制停用微信、网银支付 第4张

兼职群中收卡广告穿上了刷单冲单的伪装

严打这四类人:将会被强制停用微信、网银支付 第5张

随处可见的收卡广告

每出售一张实名制银行卡,“卖卡人员”可以得到几百元,而出售一套完整的“四件套”( 身份证复印件、银行卡、U盾、绑定的手机卡 ),则可以赚取1000至4000元不等。无业青年和高校学生是“卡手”的潜在客户群,他们已满18周岁可以办理银行卡,且更容易出现经济压力或过度消费。

“断卡”行动指哪些卡?
此次“断卡”行动中的“卡”是广义上的“卡”。

在手机卡方面,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

在银行卡方面,即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

“断卡”行动打击的是谁?

 “两卡”买卖链条上的所有人。

开卡团伙自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

带队团伙诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

收卡团伙主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

贩卡团伙主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

那么“断卡”行动开始

每个人要做什么?

一、按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询下名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。

二、不要卖卡!

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