涉案金额2.8亿多元,福建警方侦破跨国妨害信用卡管理案

桃源地POS机网 POS机资讯 2020-10-24 08:34:14 70 0 信用卡

涉案金额2.8亿多元,福建警方侦破跨国妨害信用卡管理案 第1张

警方查获的个人账户四件套和对公账户七件套

近日,晋江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪将犯罪嫌疑人施某凌、吴某鑫等4人移送起诉。至此,公安部部督“5·07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。

2019年4月23日,晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手,综合利用多种侦查手段,研判发现一起跨省跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。

经初步调查后,于5月7日立案侦查,并迅速将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局,成立研判工作专班,对线索进行全面核查。经过五个多月的连续作战,全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。

2019年10月17日,在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下,对“5·07”专案开展统一收网行动并取得重大战果。行动共出动警力180多名,在广东、福建等地实施抓捕,捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结获利资金4180万元,缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套,并在公安部经侦局及福建省公安厅的迅速组织下,于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5·07”专案幕后指挥头目施某凌等3人。2020年8月28日成功规劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。

经侦查,犯罪嫌疑人施某凌受境外赌博、诈骗犯罪团伙收卡人员利益驱使,从2018年7月26日开始,通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式,以200元至2000元不等的价格,大肆向全国30个省、自治区、直辖市的200多个城市1931名银行卡卡贩购买个人银行卡四件套、对公账户七件套后,集中运送到福建泉州,组织团伙成员运往广东珠海,辗转澳门运往菲律宾,为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。

经证据固定,该团伙共跨省跨国境贩卖个人账户四件套45293套(每套分别包括对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)、对公账户七件套6721套(每套分别包括对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料),涉案金额达2亿8千多万元。

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