4600多人落网!1.5万人被列入银行失信人员名单

桃源地POS机网 POS机资讯 2020-10-26 08:02:38 198 0 金融

4600多人落网!1.5万人被列入银行失信人员名单 第1张

近年来,失控的电话卡、银行卡,成为电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。为铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤,全国“断卡”行动昨天下午开展首轮集中收网行动,将执法利剑伸向非法开办贩卖“两卡”的产业链。

全国首轮集中收网 4600多人落网

在首轮集中收网行动中,北京、天津、河北、湖南、广西等29个省区市公安机关同步开展对犯罪嫌疑人的集中抓捕,一举抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名,缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张。

公安部刑事侦查局副局长 姜国利:这次断卡行动不设时限,直到两卡泛滥、两卡大量被用于犯罪的被动局面彻底改观为止。 

三类人员成“断卡”行动重点打击对象

电信网络诈骗犯罪高发,一个重要的原因就是,境内有人不断为诈骗团伙收购、贩卖、运送电话卡和银行卡,甚至直接与境外诈骗团伙勾结,此次“断卡”行动,公安机关瞄准这三类人员,作为打击重点。 

公安部刑事侦查局副局长 姜国利:第一类就是卡头、卡贩,就是开办以后,被这些犯罪分子用来收买,贩卖然后运送到境外或境内诈骗窝点的这些犯罪团伙,这是一类人员。第二类就是和境外的诈骗窝点,有勾连的人员。第三类就是把这些卡通过寄递物流的方式运往境外诈骗窝点的人员。

最高人民法院刑三庭副庭长 李睿懿:人民法院将坚持从严惩处、全面惩处的方针,依法审理好诉至法院的电信网络诈骗案件和涉两卡案件,依法从严惩处此类犯罪分子。

1.5万人被列入银行失信人员名单

中国人民银行这次对涉“两卡”犯罪人员加大了惩戒措施,其中包括五年内不得新开账户,将涉“两卡”犯罪人员列入失信人员名单。目前已经有1.5万人被列入银行失信人员名单。 

中国人民银行支付结算司处长 杨青:对他们采取了不得去新开户、不得去使用银行的非柜面业务和支付账户的措施,包括了我们手机银行、网上银行还有POS刷卡,其实也关联到了我们的微信和支付宝二维码的支付。

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