广发银行因违反多项规定,被罚242.7万!

桃源地POS机网 POS机资讯 2020-11-22 09:06:45 97 0 银行

据央行网站消息,中国人民银行西安分行20日发布多张罚单,其中,因违反支付结算、征信、反洗钱管理规定,广发银行西安分行及相关责任人共计被罚242.7万元。

广发银行因违反多项规定,被罚242.7万! 第1张

具体来看,广发银行西安分行涉及的违法行为类型为违反支付结算、征信、反洗钱管理规定。违法事实为:

◆ 超过期限向人民银行报送账户开立资料;

◆ 个人征信查询用户调离未及时禁用、个人征信用户新增未及时向当地人民银行进行备案;

◆ 未按规定履行客户身份识别义务;

◆ 未按规定报送可疑交易报告。

对此,中国人民银行西安分行对广发银行西安分行给予警告,并处人民币2285000元罚款的行政处罚,并对单位负责人陈峻晖给予人民币42000罚款的行政处罚;对原单位负责人张晋武给予人民币50000元罚款的行政处罚;对原合规与内审部责人赵展给予人民币50000元罚款的行政处罚。

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